AbstractThis research will explain about the nature of the stand alone money laundering’s case handling and the substantiation’s formulation on the stand alone money laundering’s case handling in the ...future. The urgency of this research is the implementation of principle of proof on the crime of an independent money laundering. The arrangement of this research uses judicial normative method by analizing both the regulations on criminal law in Indonesia and the international provisions regulating the criminal act of money laundering. This research results that in the stand alone money laundering’s case handling can be executed independently without prior process of the prosecution and verdict on its predicate crimes, but in the substantiation’s process remain to need the availability of proof or evidences which can explain the relation between the property assets and the crime resulting those property assets, based on proofing’s principles provided in Article 183 Code of Criminal Procedure (KUHAP) and carried out using indirect evidential (circumstantial evidence). Thus, the provisions on the norms regulating the concept of stand-alone money laundering in the Law Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Criminal Act of Money Laundering needs to be reformulated.
Keywords: Criminal Act; Money Laundering; Princple KUHAP 183; Stand Alone.
AbstrakPenelitian ini akan membahas tentang hakikat penanganan perkara stand alone money laundering dan formulasi pembuktian terhadap penanganan perkara stand alone money laundering dalam penanganan perkara di masa yang akan datang. Urgensi penelitian ini adalah implementasi prinsip pembuktian atas tindak pidana pencucian uang yang yang berdiri sendiri. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan-peraturan pidana di Indonesia maupun ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penanganan perkara stand-alone money laundering merupakan penanganan perkara pencucian uang secara independen tanpa adanya penuntutan ataupun putusan atas tindak pidana asalnya terlebih dahulu, namun dalam pembuktiannya tetap dibutuhkan adanya bukti yang dapat menjelaskan adanya keterkaitan antara harta kekayaan dengan tidak pidana yang menghasilkan harta tersebut, berdasarkan prinsip pembuktian 183 KUHAP serta melalui bukti tidak langsung (circumstantial evidence). Konsep stand-alone money laundering dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perlu di reformulasi rumusannya.
Kata Kunci: Tindakan Kriminal; Pencucian Uang; Prinsip KUHAP 183; Berdiri Sendiri.
Međunarodna zajednica, uočavajući sve opasnosti od teških oblika krivičnih djela koja već dugi niz godina sve snažnije poprimaju transnacionalna obilježja i stalna su prijetnja sigurnosti građana na ...nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou, nastoji razviti pravne mehanizame kojima se želi omogućiti što efikasnije suočavanje sa ovim prijetnjama. Jedan od savremenih načina borbe protiv organizovanih kriminalnih grupa dozvoljava tužiocu da, pod određenim uslovima, odstupi od principa legaliteta krivičnog gonjenja, a to su svakako posebni slučajevi, kada to zahtijeva veći javni interes, pa je tako davanje imuniteta od krivičnog gonjenja za svjedočenje u krivičnom postupku. Međutim, u tim nastojanjima postoje veliki problemi jer se u praksi dešavaju slučajevi da takve osobe nastoje „izigrati“ pravosuđe i u nekim slučajevima im to i uspijeva zbog nepreciznih, površnih i nedorečenih zakonskih odredbi. Svrha ovog rada je da ukaže na takve manjkavosti zakona u Bosni i Hercegovini, uz predočavanje rješenja iz uporednog prava, a posebno rješenja zemalja u okruženju koja su se pokazala jako kvalitetna.
U radu se razmatra problematika nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari koje,
kao protupravno ponašanje, zakonodavac sankcionira odredbama kaznenog i prekršajnog prava. Rad počinje ...osvrtom na navedena protupravna ponašanja i njihov utjecaj na javnu sigurnost
terminološkim određivanjem osnovnih pojmova sadržanih u posebnim propisima (Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru nabave i posjedovanja oružja, Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana i Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja) te defniranjem problematike i ciljeva. Zatim se, u središnjem dijelu rada, razmatraju kaznenopravne i
prekršajne zakonske odredbe s posebnim osvrtom na kategorizaciju oružja i eksplozivnih tvari
kao ključnog parametra za distinkciju između kaznene i prekršajne sfere. Također se analiziraju
sudska praksa i policijska statistika, a posebna pozornost pridaje se zakonskim i sudskim propustima, manjkavostima i nelogičnostima, kao i mogućim poboljšanjima, odnosno njihovim otklanjanjima. U završnom dijelu rada sažeto se ponavljaju zaključci koji se odnose na normativne
i praktične probleme, a do kojih se došlo razradom teme te se predlažu moguća rješenja.
Comfort Women and Sex in the Battle Zone is an exhaustive examination of the controversial issue of comfort women, who provided sexual services to Japanese soldiers before and during World War II. ...This book provides extensive documents and narratives by witnesses to shed light on the reality of these women who worked in the battle zone.
Ovaj je rad prije svega sažetak različitih dokumenata koje je objavila Vlada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i pružit će pregled načina na koji SAD pristupa istrazi i progonu kibernetičkog ...kriminala, tj. onim kaznenim djelima koja se koriste računalnim mrežama ili su usmjerena protiv njih, a koja još nazivamo i računalnim kriminalom. Rad je pritom usmjeren na objašnjavanje istrage i progona kibernetičkog kriminala na federalnoj razini u SAD-u, a ne na državnoj ili lokalnoj. Najprije će biti iznesen pregled nekoliko specijaliziranih istražnih i tužiteljskih jedinica u SAD-u koje su uspostavljene upravo u svrhu borbe protiv kibernetičkog kriminala. Nadalje će biti objašnjene neke od specijaliziranih operativnih skupina i programa vezanih uz kibernetički kriminal koje je uspostavila Vlada SAD-a, a cilj im je pružanje obuke i tehničke pomoći međunarodnim partnerima u pravosudnom sustavu radi jačanja zajedničke borbe protiv kibernetičkog kriminala. U radu će također biti izloženo najvažnije zakonodavstvo SAD-a u području kibernetičkog kriminala, uključujući i zakone koji uređuju pretragu i
oduzimanje računala, pribavljanje digitalnih dokaza u kaznenim istragama SAD-a, odredbe Zakona o pohrani komunikacija/Zakona o privatnosti elektroničkih komunikacija, Federalna pravila SAD-a o dokazima te Zakon o računalnoj prijevari i zlouporabi. Konačno, rad će pokriti i pristup SAD-a istrazi i progonu kriminala povezanog s kriptovalutama, kao i pristup Vlade SAD-a oduzimanju kriptovaluta te načinu određivanja kazne u kaznenom postupku.
Uspjeh u suzbijanju organiziranog kriminala i kaznenih djela koje počinitelji čine radi stjecanja imovinske koristi, ogleda se prije svega kroz sposobnost institucija da od počinitelja oduzmu ...imovinsku korist koja je stečena kriminalnom aktivnošću. Kako se razvijalo društvo, tako su se razvijali i oblici organiziranog kriminala, čija je glavna karakteristika brza mogućnost prilagodbe u svim uvjetima, te jedini cilj stjecanje znatnog profita u što kraćem vremenu. Do profita organizirani kriminal dolazi na različite načine i prije svega zajedničkim djelovanjem ljudi koji svjesno i namjerno surađuju u nezakonitim aktivnostima. Da bi se imovina odnosno profit proizašao iz kaznenih djela organiziranog kriminala mogao oduzeti, prije svega je potrebno takvom profitu ući u trag. Istražitelji kao i druga nadležna tijela kaznenog progona trebali bi u svom radu uvijek težiti prema pronalasku takve imovine, jer glavni cilj organiziranog kriminala je stjecanje profita njegovom realizacijom. Stjecanje profita organizirani kriminal osigurava kroz predikatna kaznena djela, koja su najčešće povezana s nezakonitom trgovinom drogom, oružjem i visokotarifnom robom, trgovanjem i krijumčarenjem ljudima, prostitucijom, korupcijom i terorizmom. Istraživanje nezakonitih financijskih tijekova, formalnih ili onih neformalnih, kroz poduzimanje imovinskih izvida jedna je od obaveza policije tijekom provođenja kriminalističkog istraživanja. Zadaća je istražitelja da nakon utvrđivanja identiteta počinitelja kaznenog djela kojim je pribavljena protupravna imovinska korist, poduzimaju mjere i radnje kojima se treba utvrditi nastali profit, visina istog, gdje se on nalazi, bez obzira na promjenu njegovog vlasnika, sve s ciljem predlaganja njegovog bilo privremenog ili trajnog oduzimanja. Istraživanje tijeka nezakonitog profita proizašlog iz organiziranog kriminala smatra se jednim od najvećih izazova sadašnjosti i budućnosti institucija koje se bave njegovim suzbijanjem.
Međunarodna zajednica, uočavajući sve opasnosti od teških oblika krivičnih djela koja već dugi niz godina sve snažnije poprimaju transnacionalna obilježja i stalna su prijetnja sigurnosti građana na ...nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou, nastoji razviti pravne mehanizame kojima se želi omogućiti što efikasnije suočavanje sa ovim prijetnjama. Jedan od savremenih načina borbe protiv organizovanih kriminalnih grupa dozvoljava tužiocu da, pod određenim uslovima, odstupi od principa legaliteta krivičnog gonjenja, a to su svakako posebni slučajevi, kada to zahtijeva veći javni interes, pa je tako davanje imuniteta od krivičnog gonjenja za svjedočenje u krivičnom postupku. Međutim, u tim nastojanjima postoje veliki problemi jer se u praksi dešavaju slučajevi da takve osobe nastoje „izigrati“ pravosuđe i u nekim slučajevima im to i uspijeva zbog nepreciznih, površnih i nedorečenih zakonskih odredbi. Svrha ovog rada je da ukaže na takve manjkavosti zakona u Bosni i Hercegovini, uz predočavanje rješenja iz uporednog prava, a posebno rješenja zemalja u okruženju koja su se pokazala jako kvalitetna.
Članak nastoji praktičarima ponuditi odgovor na pitanje kako naložiti provođenje izvida u inozemstvu i kako postupiti kod zaprimanja zahtjeva u provedbi izvida izdanih od stranih država u okviru ...međunarodne policijske ili pravosudne suradnje. Autori uvodno definiraju pojam izvida kao neformalnih radnji koje se poduzimaju u predistražnoj fazi postupka kako s aspekta pozitivnih propisa Europske unije (dalje: EU) i sudske prakse Republike Hrvatske tako i s aspekta zakonskih
rješenja i prakse drugih država članica EU-a. Nadalje, autori se bave i pitanjem dokazne snage izvida, razlikama u pravnim sustavima država članica EU-a u vezi s odlučivanjem o zakonitosti dokaza koji će se koristiti na raspravi i na kojima će se temeljiti presuda, kao i uvjetima pod kojima se dokaz pribavljen u inozemstvu smatra zakonitim dokazom u domaćem kaznenom postupku. Članak nudi odgovor na uvodna pitanja s obzirom na važeće instrumente pravosudne i policijske suradnje,
s posebnim naglaskom na obavijesnim razgovorima s građanima koji se nalaze u inozemstvu, budući da navedena izvidna radnja predstavlja poseban izazov za praktičare. Zaključno, u članku se upozorava na postojanje pravnih praznina čije prevladavanje zahtijeva ili veću harmonizaciju kaznenog procesnog prava na razini EU-a ili izradu novog „instrumenta“ pravosudne, odnosno policijske suradnje.
PDF
