Financiranje terorizma kriminalna je aktivnost koja ugrožava vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom. Kao takva određena je i definirana u međunarodnim ugovorima i drugim aktima kao pojava protiv koje se moderne države moraju boriti kako prevencijom tako i represijom na propisanoj razini standarda. Postavljanje kvalitetnog sustava sprječavanja financiranja terorizma obuhvaća ratifikaciju međunarodnih pravnih instrumenata, kriminalizaciju financiranja terorizma, oduzimanje terorističkih sredstava, međunarodnu suradnju, proaktivan sustav prevencije i nacionalnu suradnju. Prepoznavanje i detektiranje mogućih pojava financiranja terorizma predstavlja vrlo složenu aktivnost na kojoj tijela prevencije ali i progona, moraju zajedno raditi. Predmet istraživanja financiranja terorizma učestalo su transakcije manjih iznosa koje je teško prepoznati kao predmet nezakonitih aktivnosti, čiji izvor može biti kako zakonit tako i nezakonit, te je suradnja između tijela koja raspolažu obavještajnim, kriminalističko-obavještajnim te financijsko-obavještajnim podacima — nužna. Dodatni element sustava sprječavanja financiranja terorizma su međunarodne mjere ograničavanja koje se temelje na tzv. konsolidiranim listama osoba i entiteta prema kojima se mjere moraju poduzimati bez obzira na eventualni sudski ili drugi postupak.