ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
13.
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v bančništvu : diplomsko delo
Vasilić, Sara
Diplomsko delo predstavlja problematiko pranja denarja in financiranja terorizma v bančništvu, ki je največji in najbolj tvegan sektor med zavezanci. Delo se osredotoča predvsem na vpliv, ki ga ima ...pranje denarja na svetovno gospodarstvo in na pregled obstoječega sistema. Njegov namen je preprečevanje in omejevanje tveganj, povezanih s področjem. V delu sledi podrobnejša raziskava obstoječih bančniških ukrepov, pri čemer je v ospredju njihova slaba učinkovitost. V navezavi na to se kaže tudi nesorazmerje med vloženimi sredstvi na strani bančniških zavezancev in svetovnimi gospodarstvi.
Empirični del v ospredje postavlja ugotovitve na osnovi intervjuja, ki jih v kontekst postavlja primerjava z ugotovitvami iz literature in veljavnimi ukrepi. Slednje so oblikovale organizacije, ki delujejo na področju pranja denarja in financiranja terorizma. Na podlagi empiričnega dela je mogoče sklepati, da je obstoječ sistem kljub dobri implementaciji veljavnih standardov pomembno analizirati z vidika učinkovitosti in ga prenoviti. Izkazalo se je, da pravilna kvantitativna analiza dejanskega obsega umazanega denarja, ki kroži po svetovnem gospodarstvu, ne obstaja. Izkazuje se tudi prenasičenost bančne zakonodaje, saj ima banka kot zavezanec preveliko odgovornost, glede preventivnih ukrepov. Delo poleg tega izpostavlja nesorazmerje med gospodarskimi vložki in dejanskim znižanjem infiltracije umazanega denarja v obtoku legitimnega gospodarstva, na katerega negativno vpliva predvsem pojav nelojalne konkurence.
V prihodnosti bi bilo treba stremeti k racionalizaciji ukrepov, ki jih morajo izvajati banke in drugi zavezanci. V nadaljnjih raziskavah je ključnega pomena ugotoviti učinkovitost celotnega sistema, ki ga na mednarodni ravni nadzorujejo pristojni organi, in pri tem iskati sinergije ter harmonizacijo ukrepov.
Type of material - undergraduate thesis
; adult, serious
Publication and manufacture - Ljubljana : [S. Vasilić], 2023
No library within the COBISS.SI system holds a copy of this material (e-resource or electronic version in addition to printed version).
Shelf entry
Adding material to shelf was successful.
Adding material to shelf failed.
It was not necessary to add the material to the shelf.
Bibliographic material was successfully added on shelf.
Adding bibliographical material on shelf was not successful.
Material is already on the shelf.
Permalink
URL:
Impact factor
Access to the JCR database is permitted only to users from Slovenia. Your current IP address is not on the list of IP addresses with access permission, and authentication with the relevant AAI accout is required.
Year
Impact factor
Edition
Category
Classification
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
Select the library membership card:
DRS,
in which the journal is indexed
Database name
Field
Year
Links to authors' personal bibliographies
Links to information on researchers in the SICRIS system
Subject headings in COBISS General List of Subject Headings
Select pickup location
The material from the parent unit is free. If the material is delivered to the pickup location from another unit, the library may charge you for this service.
