Fakulteta za upravo, Ljubljana (VUSLJ)
-
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v bančništvu : diplomsko deloVasilić, SaraDiplomsko delo predstavlja problematiko pranja denarja in financiranja terorizma v bančništvu, ki je največji in najbolj tvegan sektor med zavezanci. Delo se osredotoča predvsem na vpliv, ki ga ima ... pranje denarja na svetovno gospodarstvo in na pregled obstoječega sistema. Njegov namen je preprečevanje in omejevanje tveganj, povezanih s področjem. V delu sledi podrobnejša raziskava obstoječih bančniških ukrepov, pri čemer je v ospredju njihova slaba učinkovitost. V navezavi na to se kaže tudi nesorazmerje med vloženimi sredstvi na strani bančniških zavezancev in svetovnimi gospodarstvi. Empirični del v ospredje postavlja ugotovitve na osnovi intervjuja, ki jih v kontekst postavlja primerjava z ugotovitvami iz literature in veljavnimi ukrepi. Slednje so oblikovale organizacije, ki delujejo na področju pranja denarja in financiranja terorizma. Na podlagi empiričnega dela je mogoče sklepati, da je obstoječ sistem kljub dobri implementaciji veljavnih standardov pomembno analizirati z vidika učinkovitosti in ga prenoviti. Izkazalo se je, da pravilna kvantitativna analiza dejanskega obsega umazanega denarja, ki kroži po svetovnem gospodarstvu, ne obstaja. Izkazuje se tudi prenasičenost bančne zakonodaje, saj ima banka kot zavezanec preveliko odgovornost, glede preventivnih ukrepov. Delo poleg tega izpostavlja nesorazmerje med gospodarskimi vložki in dejanskim znižanjem infiltracije umazanega denarja v obtoku legitimnega gospodarstva, na katerega negativno vpliva predvsem pojav nelojalne konkurence. V prihodnosti bi bilo treba stremeti k racionalizaciji ukrepov, ki jih morajo izvajati banke in drugi zavezanci. V nadaljnjih raziskavah je ključnega pomena ugotoviti učinkovitost celotnega sistema, ki ga na mednarodni ravni nadzorujejo pristojni organi, in pri tem iskati sinergije ter harmonizacijo ukrepov.Vrsta gradiva - diplomsko delo ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - Ljubljana : [S. Vasilić], 2023Jezik - slovenskiCOBISS.SI-ID - 158270211
Avtor
Vasilić, Sara
Drugi avtorji
Aristovnik, Aleksander
Teme
pranje denarja |
financiranje terorizma |
umazan denar |
ocena tveganja |
pregled stranke |
Walkerjev gravitacijski model |
AMLA |
money laundering |
terrorist financing |
dirty money |
risk assessment |
customer review |
Walker gravity model |
AMLA
![loading ... loading ...](themes/default/img/ajax-loading.gif)
Dostopna je elektronska verzija dokumenta ali pa gre za elektronski vir
![loading ... loading ...](themes/default/img/ajax-loading.gif)
![loading ... loading ...](themes/default/img/ajax-loading.gif)
![loading ... loading ...](themes/default/img/ajax-loading.gif)
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP |
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|---|
Vasilić, Sara | ![]() |
Aristovnik, Aleksander | 18942 |
Vir: Osebne bibliografije
in: SICRIS
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Naslov za dostavo:
Med podatki člana manjka naslov.
Storitev za pridobivanje naslova trenutno ni dostopna, prosimo, poskusite še enkrat.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in naslov za dostavo ter dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrani naslov za dostavo in dokončali postopek rezervacije.
Obvestilo
Trenutno je storitev za avtomatsko prijavo in rezervacijo nedostopna. Gradivo lahko rezervirate sami na portalu Biblos ali ponovno poskusite tukaj kasneje.
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Gradivo iz matične enote je brezplačno. Če je gradivo na mesto prevzema dostavljeno iz drugih enot, lahko knjižnica to storitev zaračuna.
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Rezervacija v teku
Prosimo, počakajte trenutek.
Rezervacija je uspela.
Rezervacija ni uspela.
Rezervacija...
Članska izkaznica:
Mesto prevzema: